Luksusowe auta, gotówka w torbach i gigantyczny przekręt. 900 funkcjonariuszy uderzyło w pięciu krajach
Międzynarodowa operacja „Javelin” przeciwko grupie oszustów VAT-u zakończyła się zatrzymaniem 13 osób i zabezpieczeniem majątku wartego 26 mln euro.
W akcji zaangażowano ponad 900 funkcjonariuszy z pięciu krajów, w tym policjantów i urzędników skarbowych. Działania nadzorowała Prokuratura Europejska we Frankfurcie nad Menem. Zabezpieczono luksusowe samochody, gotówkę w torbach, nieruchomości oraz aktywa kryptowalutowe.
Oszustwo VAT
Według śledczych grupa korzystała z sieci spółek działających w różnych państwach UE. Handel luksusowymi autami służył unikaniu zapłaty należnego VAT oraz uzyskiwaniu nieuzasadnionych zwrotów podatku.
Straty wynikające z tego procederu oszacowano na 100 milionów euro. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Europejska, która ściga przestępstwa naruszające interesy finansowe Unii Europejskiej.
Polski wątek
Trop doprowadził również na teren podległy rzeszowskiej komendzie. Policjanci ustalili, że mieszka tam kobieta pełniąca funkcję prezesa jednej ze spółek objętych postępowaniem.
Funkcjonariusze przeszukali miejsce zamieszkania kobiety i zabezpieczyli dane mogące mieć znaczenie dla śledztwa. Kobieta została przesłuchana w charakterze świadka.
Powiązane
