Oszustwo na 2,5 miliona złotych i pranie brudnych pieniędzy. Księgowa aresztowana
Kobieta świadcząca usługi księgowe dla spółki transportowo-logistycznej została zatrzymana przez policję i usłyszała pięć zarzutów dotyczących oszustw na łączną kwotę prawie 4 mln złotych.
Śledztwo prowadzone przez prokuraturę przy współpracy z policją wykazało, że podejrzana wykorzystywała swoją funkcję do przedstawiania spółce sfałszowanych dokumentów. Pieniądze na rzekome opłaty do urzędu skarbowego trafiały na jej prywatne rachunki bankowe.
„Policyjni specjaliści zajmujący się zwalczaniem przestępstw prania brudnych pieniędzy zatrzymali kobietę, która została następnie doprowadzona do prokuratury, gdzie usłyszała pięć zarzutów. 51-latka jest podejrzana o oszustwo na kwotę blisko 2,5 milionów złotych”
Kolejne dwa zarzuty dotyczą prób oszustwa, podczas których księgowa posłużyła się podrobionymi dokumentami wzywającymi spółkę do zapłaty podatków. Wskazane numery rachunków bankowych należały do podejrzanej, która próbowała wzbogacić się o prawie 1,5 miliona złotych.
Podejrzanej grozi również zarzut podrobienia rocznego sprawozdania finansowego, które przedstawiła zarządowi spółki. Policja wskazała, że ostatni zarzut dotyczy prania brudnych pieniędzy, a księgowa miała wypłacać środki pochodzące z przestępstwa i rozdysponowywać je na inne rachunki.
Prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie, który sąd uwzględnił. 51-latka została osadzona w areszcie na najbliższe trzy miesiące. Podejrzanej grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, a policja podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy.
Powiązane
