Afera Zondacrypto. Śledczy ustalili właściciela tajemniczego portfela - Money.pl

Śledczy ustalili tożsamość osoby, która kontrolowała portfel krypto powiązany z upadłą giełdą Zondacrypto, na którym znajdowało się ponad 1,1 mln tokenów XRP o wartości około 5,4 mln zł.

W komunikacie z 5 listopada Prokuratura Krajowa potwierdziła, że blokada środków była skuteczna, a środki nie zostały dopuszczone do obrotu giełdowego. Poinformowała też, że już 30 października śledczy ustalili tożsamość osoby, która zleciła przelew.

Według prokuratury zarówno portfel, jak i zgromadzone na nim kryptowaluty należą do byłego klienta Zondacrypto, który legalnie nabył je na giełdzie. Środki nie mają bezpośredniego związku z prowadzonym śledztwem i nie podlegają zajęciu na poczet roszczeń pokrzywdzonych.

Dzień przed wstrzymaniem wypłat przez Zondacrypto, 7 kwietnia 2026 roku, na badany przez portal money.pl portfel trafiło 130 tys. XRP, czyli około 650 tys. zł. Ustalenia prokuratury dotyczące właściciela portfela wskazują na tę drugą możliwość.

Z analizy przelewów wynika więc, że wypłatę poprzedziło pozyskanie przez giełdę niemal identycznej ilości kryptowalut z innego rachunku. W ostatnich dniach działalności Zondacrypto zlecenia wypłat były już obsługiwane ręcznie.

Jak wynika z informacji przekazanych przez mec. Roberta Nogackiego, giełda nie zrealizowała dyspozycji wypłat XRP składanych 7 i 8 kwietnia przez jego klientów. Bezskuteczne okazały się również zlecenia wypłaty bitcoinów i etheru z 7 kwietnia.

Sam prezes giełdy Przemysław Kral informował o opóźnieniach problemami technicznymi i zapewniał, że osobiście pomaga klientom w realizowaniu przelewów. Tłumaczył opóźnienia problemami technicznymi i zapewniał, że osobiście pomaga klientom w realizowaniu przelewów.

Kolejność wypłat może mieć znaczenie prawne. Art. 302 § 1 polskiego Kodeksu karnego przewiduje odpowiedzialność za spłacanie wybranych wierzycieli ze szkodą dla pozostałych w sytuacji grożącej niewypłacalnością lub upadłością.

Ponieważ operatorem Zondacrypto była estońska spółka BB Trade Estonia, znaczenie mają również tamtejsze przepisy upadłościowe. W określonych okolicznościach pozwalają one syndykowi dochodzić zwrotu wypłat dokonanych przed upadłością.

W przypadku przelewu z 7 kwietnia konieczne byłoby ustalenie sytuacji finansowej giełdy w tamtym czasie oraz zasad, według których realizowała wypłaty. Komunikat Prokuratury Krajowej z 5 listopada nie odnosi się do tych okoliczności.