43 tysiące fałszywych faktur na blisko 900 milionów złotych. Ponad 100 osób z zarzutami
Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko czterem członkom grupy przestępczej, która w latach 2018-2022 wyłudzała VAT.
Według śledczych, grupa działała na terenie Wólki Kosowskiej, Jankach oraz Warszawy. Członkowie grupy, w tym obywacze Polski, Ukrainy, Wietnamu i Indii, zajmowali się wyłudzeniami VAT poprzez wystawianie fałszywych faktur i legalizowanie pochodzących z tego procederu środków.
Prokuratura Regionalna w Warszawie oskarżyła Kacpra J., Marcina P., Patryka M. i Irynę P. To osoby, które w ramach zorganizowanej grupy przestępczej pełniły rolę 'wykonawców' i wystawiały fałszywe faktury VAT, obsługiwały rachunki bankowe spółek, kompletowały fałszywą dokumentację i odpowiadały za jej przekazywanie do biur rachunkowych i klientów
Międzynarodowa grupa
Grupa prowadziła działalność polegającą na imporcie towarów z krajów Dalekiego Wschodu, głównie drogą morską za pośrednictwem innych krajów strefy Schengen. Używała fikcyjnie działających spółek, które zaniżały wartości celne nabywanych towarów, bez uiszczania należnych podatków.
Pieniądze ze sprzedaży towarów, głównie poprzez centra handlowe w Wólce Kosowskiej i Jankach, były transferowane za pośrednictwem kolejnych spółek, m.in. do Chin i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Kilkupoziomowe łańcuchy
Członkowie grupy tworzyli kilkupoziomowe łańcuchy spółek, służące do masowego tworzenia pustych faktur oraz ukrycia faktycznego obiegu pieniądza. Grupa zarządzała ponad 150 podmiotami, które nie prowadziły realnej działalności, a w ich władzach najczęściej zasiadały osoby 'słupy'.
Grupą przestępczą faktycznie zarządzał jej twórca - Zbigniew Adam B., a po jego zatrzymaniu w styczniu 2022 roku, Viet Ha N., pseudonim Paweł Wietnamczyk. Prokuratura przedstawiła zarzuty już ponad 100 osobom, a łączna wartość fałszywych faktur VAT przekroczyła 43 tysiące.
Powiązane
