Zatrzymania CBA ws. przestępstw na 200 mln zł - TV Republika
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało pięć osób, w tym obywatelkę Niemiec, w związku z wyłudzeniami dotacji i fikcyjnymi restrukturyzacjami na kwotę około 200 milionów złotych.
Funkcjonariusze Delegatury CBA w Łodzi zatrzymali dwie kobiety oraz trzech mężczyzn na terenie województw dolnośląskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Wśród zatrzymanych jest obywatelka Niemiec, która zarządzała wrocławską spółką uczestniczącą w wyłudzeniu dotacji.
Zatrzymani na Dolnym Śląsku to były prezes i były prokurent jednej z wrocławskich spółek powiązanej z tzw. łódzką grupą przestępczą. Pozostałe dwie osoby to były zarządca masy sanacyjnej oraz księgowa związana z tą grupą.
CBA prowadzi wielowątkowe postępowanie dotyczące nieprawidłowości w nabywaniu i obrocie nieruchomościami, wyłudzeń dotacji, poświadczania nieprawdy w dokumentach oraz prania brudnych pieniędzy przez grupę spółek działających w branży restrukturyzacyjnej.
Mechanizm wyłudzeń
Łączna kwota środków pieniężnych będących przedmiotem przestępstwa wynosi około 200 milionów złotych. Grupa pozyskiwała w sposób nielegalny środki finansowe, nieruchomości i mienie podmiotów zagrożonych postępowaniem upadłościowym.
Zatrzymany zarządca w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przekroczył swoje uprawnienia, ukrywając środki finansowe w wysokości 17 milionów złotych i 1,2 miliona USD na rachunkach depozytowych jednej z warszawskich kancelarii notarialnych.
Działania nie były związane z czynnościami notarialnymi w ramach wykonywanych usług i miały na celu utrudnienie egzekucji przez wierzycieli w związku z postępowaniem restrukturyzacyjnym.
Wyłudzenie dotacji
Przedsiębiorcy zatrzymani na Dolnym Śląsku doprowadzili do wyłudzenia funduszy z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Podpisali umowę ze spółką należącą do członka grupy przestępczej dotyczącą sprzedaży linii technologicznych o wartości ponad 6,5 miliona euro netto.
Następnie, aby wyłudzić dotację, umowa została zawyżona o ponad 10 milionów złotych. Księgowa powiązana z grupą na polecenie jednego z jej członków rozporządzała środkami finansowymi w kwocie 2,4 miliona złotych pochodzących z przestępstw.
Skutki i dalsze śledztwo
Spółka, wobec której prowadzono postępowanie restrukturyzacyjne, od czerwca 2026 roku została przejęta przez Skarb Państwa – Agencję Rozwoju Przemysłu. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Łodzi, gdzie usłyszeli zarzuty.
Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczeń majątkowych w łącznej kwocie 690 tysięcy złotych. To trzecia realizacja w sprawie, w której do tej pory podejrzanych jest 26 osób, a zatrzymanych – 25.
Powiązane
