Chainalysis traces North Korean crypto cash-outs through Garantex
Firma Chainalysis wykryła sieć transakcji kryptowalutowych, która służyła do przerzutu środków z Korei Północnej, wykorzystując platformę Garantex. Analiza dotyczyła sankcji nałożonych przez amerykańskie Biuro Kontroli Środków Przeznaczenia Specjalnego (OFAC).
Sankcje OFAC i metodyka
Biuro Kontroli Środków Przeznaczenia Specjalnego (OFAC) nałożyło sankcje na dziesięciu osób i jedną jednostkę za pomoc w finansowaniu programów zbrojeniowych Korei Północnej. Ofiary miały wspierać pranie pieniędzy dla pracowników IT z tego kraju. Firma Chainalysis przeanalizowała ruch środków w sieci blockchain, aby zlokalizować kanały finansowania.
Mechanizm przerzutu
Analiza wykazała, że pieniądze z Korei Północnej trafiały na platformę Garantex, a następnie były wycofywane w gotówce. Platforma ta stała się kluczowym elementem w systemie przerzutu środków z Korei Północnej.
